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Publication du rapport Tracfin 2017/2018
Communiqué du 29 novembre 2018o
vendredi, 30 novembre 2018
/ Administrateur

Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2017/2018

Le rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2017/2018" de Tracfin est consacré à l’analyse des principales typologies de fraudes et de risques émergents traités par le Service, identifiés notamment par l’analyse des informations reçues.

Le rapport 2017/2018 suit l’évolution de certaines menaces déjà signalées par Tracfin en 2015 et 2016 et met en exergue de nouveaux domaines sensibles en matière de risques de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme.

Ce nouveau rapport souligne notamment :

Consulter le rapport d’analyse Tracfin