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Le Parlement européen renforce les règles européennes anti-blanchiment

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Le Parlement européen renforce les règles européennes anti-blanchiment

Les bénéficiaires effectifs de sociétés et de trusts devront être listés dans un registre central public dans les États membres, selon une directive anti-blanchiment votée par le Parlement ce mardi.

Le projet législatif requiert également des banques, des auditeurs, des avocats, des agents immobiliers et des casinos, une vigilance accrue à l’égard de leur clientèle. L’objectif est de détecter plus facilement les opérations suspectes et de lutter contre l’évasion fiscale.

« Grâce à la mise en place de registre publics, les délinquants pourront plus difficilement dissimuler leur argent. Notre économie perd actuellement des sommes importantes du fait de l’évasion fiscale » a déclaré le rapporteur de la commission des libertés civiles Judith Sargentini (Verts/ALE, NL).

« Aujourd’hui est un jour heureux pour les citoyens soucieux du respect de la loi et un jour noir pour les criminels » a ajouté le rapporteur de la commission des affaires économiques et monétaires Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

Le Parlement européen a adopté sa position de première lecture afin de consolider le travail réalisé jusqu’à présent et de passer le relais au nouveau Parlement. Ainsi, les députés nouvellement élus en mai pourront décider de ne pas reprendre la procédure législative dès de début et de poursuivre le travail effectué.

La résolution sur la directive anti-blanchiment a été adoptée par 643 voix pour, 30 contre et 12 abstentions et la résolution sur les transferts de fonds par 627 voix pour, 33 contre et 18 abstentions.

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Communiqué du 11 mars 2014

Publié le mercredi 12 mars 2014

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