Publication du rapport Tracfin 2017/2018

30/11/2018 Par La rédaction
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Communiqué du 29 novembre 2018

Le rapport "Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2017/2018" de Tracfin est consacré à l’analyse des principales typologies de fraudes et de risques émergents traités par le Service, identifiés notamment par l’analyse des informations reçues.

Le rapport 2017/2018 suit l’évolution de certaines menaces déjà signalées par Tracfin en 2015 et 2016 et met en exergue de nouveaux domaines sensibles en matière de risques de blanchiment de capitaux, de fraudes et de financement du terrorisme.

Ce nouveau rapport souligne notamment :

  • La valeur ajoutée du renseignement financier dans le dispositif d’ensemble de lutte contre la menace terroriste. En 2017, Tracfin a traité 1 379 déclarations portant directement sur des soupçons de financement du terrorisme (+ 17 %) et externalisé 685 notes (+ 73 %), dont 459 aux services de renseignement et 226 aux services judiciaires.

  • La persistance du développement des escroqueries coement des escroqueries commises en bande organisée ...