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Lutte anti-blanchiment : Tracfin publie son rapport d’activité 2011

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Lutte anti-blanchiment : TRACFIN publie son rapport d’activité 2011

Dans un communiqué daté de ce jour, le ministère de l’économie et des Finances indique que TRACFIN vient de publier son rapport annuel pour l’année 2011.

La cellule anti-blanchiment des ministères financiers TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) dresse le bilan de son activité dans son rapport annuel.

Le ministère indique dans son communiqué que « dans son rapport d’activité, le service met notamment en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d’opérations et de secteurs économiques. En 2011, il a, en particulier, constaté que les sociétés de sécurité, le secteur de la restauration rapide, le marché de l’art ou encore les sociétés de formation professionnelle présentaient une sensibilité particulière au risque de blanchiment. Il a également observé le développement de menaces inédites, notamment celles liées à l’apparition de nouveaux instruments de paiement électronique ainsi que l’apparition de la monnaie virtuelle. Enfin, Tracfin dresse dans ce document un panorama des affaires marquantes de l’année 2011 (affaires de fraude complexes à l’assurance, abus de faiblesse, corruption) et consacre des développements spécifiques au financement du terrorisme ».

Consultez le rapport en cliquant sur le lien qui suit : Rapport TRACFIN 2011

Source : ministère de l’économie et des Finances

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Communiqué du 22 août 2012

Publié le mercredi 22 août 2012

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