Lutte anti-blanchiment : TRACFIN publie son rapport d’activité 2016

20/07/2017 Par La rédaction
1 min de lecture

Communiqué du 20 juillet 2017

L’année 2016 a constitué une année historique pour Tracfin en raison de l’explosion du nombre d’informations reçues et analysées par le Service (+43 %), notamment de déclarations de soupçon (+44 %), et l’accélération de l’élan donné en 2015 à la lutte contre le terrorisme et son financement.

L’année 2016 a permis à Tracfin de confirmer son action dans tous ses domaines de compétences en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière, sociale, la lutte contre la criminalité financière ainsi que les atteintes à la probité. Le nombre de notes de transmission réalisées par le Service à l’autorité judiciaire et aux administrations partenaires a ainsi augmenté de 16 % en 2016.

L’établissement des scénarii de fraudes, de détection, de gestion des alertes et l’amélioration de la qualité des déclarations de soupçon nécessitent la poursuite de l’engagement de l’ensemble des professions. Tracfin, dont la feuille de route vise à favoriser la préparation de l’évaluation de la France par le GAFI à l’horizon 2019-2020, participera activement à cette démarche.

L’année 2016 a été très fructueuse en termes d’

...

Sur le même sujet

Voir plus d'articles