Augmentation du nombre de déclarations de soupçon reçues par Tracfin en 2017

27/03/2018 Par La rédaction
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Activité de Tracfin en 2017 :

Une mobilisation durable des professionnels en matiere de lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme

La forte mobilisation des professions assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se maintient en 2017. Après une hausse sans précédent du nombre de déclarations de soupçon émanant des professions financières et non financières en 2016, le nombre de déclarations de soupçon reçues par Tracfin en 2017 (68 661 informations reçues en 2017) a augmenté de 10 % par rapport à 2016 et de 59 % par rapport à 2015.

Dans le cadre de ses missions, Tracfin ne peut s’autosaisir. Régi par le code monétaire et financier, le Service est habilité à recevoir différents types d’informations nécessitant une analyse du Service : les déclarations de soupçon émanant des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT, les informations transmises par les services de l’État et les informations en provenance des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères.

En 2017, Tracfin a reçu et analy En 2017, Tracfin a reçu et analysé 71 070 informations (+10 % en 1 an, + 57% en 2 ans et de +160 % en 5 ans). ...